White-Collar Crime: an overviewThe

White-Collar Crime: an overview

The phrase "white-collar crime" was coined in 1939 during a speech given by Edwin Sutherland to the American Sociological Society. Sutherland defined the term as "crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation." Although there has been some debate as to what qualifies as a white-collar crime, the term today generally encompasses a variety of nonviolent crimes usually committed in commercial situations for financial gain. Many white-collar crimes are especially difficult to prosecute because the perpetrators use sophisticated means to conceal their activities through a series of complex transactions. The most common white-collar offenses include: antitrust violations, computer and internet fraud, credit card fraud, phone and telemarketing fraud, bankruptcy fraud, healthcare fraud, environmental law violations, insurance fraud, mail fraud, government fraud, tax evasion, financial fraud, securities fraud, insider trading, bribery, kickbacks, counterfeiting, public corruption, money laundering, embezzlement, economic espionage and trade secret theft. According to the Federal Bureau of Investigation, white-collar crime is estimated to cost the United States more than $300 billion annually. Although typically the government charges individuals for white-collar crimes, the government has the power to sanction corporations as well for these offenses. The penalties for white-collar offenses include fines, home detention, community confinement, paying the cost of prosecution, forfeitures, restitution, supervised release, and imprisonment. However, sanctions can be lessened if the defendant takes responsibility for the crime and assists the authorities in their investigation. Any defenses available to non-white-collar defendants in criminal court are also available to those accused of white-collar crimes. A common refrain of individuals or organizations facing white-collar criminal charges is the defense of entrapment. For instance, in United States v. Williams, 705 F.2d 603 (2nd Cir. 1983), one of the cases arising from "Operation Abscam," Senator Harrison Williams attempted unsuccessfully to argue that the government induced him into accepting a bribe.

Both state and federal legislation enumerate the activities that constitute white-collar criminal offenses. The Commerce Clause of the U.S. Constitution gives the federal government the authority to regulate white-collar crime, and a number of federal agencies (see sidebar), including the FBI, the Internal Revenue Service, the Secret Service, U.S. Customs, the Environmental Protection Agency, and the Securities and Exchange Commission, participate in the enforcement of federal white-collar crime legislation. In addition, most states employ their own agencies to enforce white-collar crime laws at the state level.

Results (Vietnamese) 1:

Tên tội phạm: Tổng quanCụm từ "tên tội phạm" được đặt ra vào năm 1939 trong một bài diễn văn của Edwin Sutherland cho các xã hội xã hội học người Mỹ. Sutherland định nghĩa thuật ngữ như "tội phạm cam kết bởi một người có tư cách đáng kính và địa vị xã hội cao trong quá trình nghề nghiệp của mình." Mặc dù đã có một số cuộc tranh luận như những gì có đủ điều kiện như là một tội phạm tên, thuật ngữ hôm nay nói chung bao gồm một loạt các bất bạo lực tội phạm thường cam kết trong các tình huống thương mại đối với lợi ích tài chính. Nhiều tội phạm tên là đặc biệt là khó khăn để truy tố vì các thủ phạm sử dụng phương tiện phức tạp để che giấu các hoạt động thông qua một loạt các giao dịch phức tạp. Tội phạm tên phổ biến nhất bao gồm: chống độc quyền vi phạm, máy tính và internet gian lận, gian lận thẻ tín dụng, điện thoại và tiếp thị từ xa gian lận, gian lận phá sản, gian lận y tế, hành vi vi phạm pháp luật môi trường, gian lận bảo hiểm, thư lừa đảo, gian lận chính phủ, trốn thuế, gian lận tài chính, gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián, hối lộ, quả, sao chép trái phép, khu vực tham nhũng, rửa tiền, tham ô, hành vi trộm cắp gián điệp và bí mật kinh doanh kinh tế. Theo Cục điều tra liên bang, tên tội phạm được ước tính chi phí hoa nhiều hơn $300 tỷ hàng năm. Mặc dù thường chính phủ chi phí cá nhân cho tên tội phạm, chính phủ có quyền xử phạt công ty là tốt cho các tội phạm. Các hình phạt cho tội phạm cổ bao gồm tiền phạt, giam giữ nhà, giam giữ cộng đồng, thanh toán chi phí của truy tố, forfeitures, bồi thường, phát hành giám sát, và bị cầm tù. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt có thể được giảm đi nếu bị đơn chịu trách nhiệm về các tội phạm và hỗ trợ các nhà chức trách trong điều tra của họ. Bất kỳ phòng thủ có sẵn để phòng không trắng cổ áo bị cáo tại tòa án hình sự cũng có sẵn cho những người bị cáo buộc tội phạm cổ. Một đoạn điệp khúc phổ biến của cá nhân hoặc tổ chức phải đối mặt với chi phí hình sự tên là bảo vệ của bẫy. Ví dụ, tại Hoa Kỳ v. Williams, 705 F.2d 603 (2 Cir. 1983), một trong các trường hợp phát sinh từ "Hoạt động Abscam," thượng nghị sĩ Harrison Williams đã cố gắng không thành công để tranh luận rằng chính quyền gây ra anh ta vào việc chấp nhận hối lộ.Cả hai nhà nước và pháp luật liên bang liệt kê các hoạt động mà tạo thành tên tội phạm hình sự. Các điều khoản thương mại trong hiến pháp Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ liên bang quyền điều chỉnh tên tội phạm, và một số cơ quan liên bang (xem bên), bao gồm cả FBI, nội bộ thuế vụ, Dịch vụ bí mật, Hải quan Hoa Kỳ, cơ quan bảo vệ môi trường, và Ủy ban chứng khoán và hối đoái, tham gia vào việc thực thi pháp luật về tội phạm cổ liên bang. Ngoài ra, hầu hết các nước sử dụng riêng của các cơ quan thực thi pháp luật tên tội phạm ở cấp nhà nước.

Results (Vietnamese) 2:

White-Collar Crime: tổng quan Cụm từ "cổ trắng tội phạm" được đặt ra vào năm 1939 trong một bài phát biểu được đưa ra bởi Edwin Sutherland đến xã hội học xã hội Mỹ. Sutherland định nghĩa các thuật ngữ như "phạm tội của một người tôn trọng và địa vị xã hội cao trong quá trình nghề nghiệp của mình." Mặc dù đã có một số cuộc tranh luận như những gì đủ điều kiện như là một tội phạm cổ trắng, thuật ngữ ngày nay thường bao gồm một loạt các tội phạm bạo lực thường cam kết trong các tình huống thương mại cho các lợi ích tài chính. Nhiều tội phạm cổ trắng là đặc biệt khó khăn để truy tố vì các thủ phạm sử dụng phương tiện tinh vi để che giấu hoạt động của mình thông qua một loạt các giao dịch phức tạp. Những vi phạm cổ trắng phổ biến nhất bao gồm: vi phạm luật chống độc quyền, máy tính và lừa đảo trên internet, gian lận thẻ tín dụng, điện thoại và lừa đảo qua điện thoại, phá sản gian dối, gian lận y tế, vi phạm pháp luật về môi trường, gian lận bảo hiểm, gian lận mail, gian lận chính phủ, trốn thuế, gian lận tài chính , gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián, hối lộ, lại quả, hàng giả, tham nhũng, rửa tiền, tham ô, gián điệp kinh tế và thương mại đánh cắp bí mật. Theo Cục Điều tra Liên bang, tội phạm cổ trắng được ước tính tiêu tốn của Mỹ hơn tỷ $ 300 mỗi năm. Mặc dù thường là chính phủ tính cá nhân cho tội phạm cổ trắng, chính phủ có quyền xử phạt các công ty cũng cho những hành vi phạm tội. Các hình phạt đối với tội phạm cổ trắng bao gồm tiền phạt, nhà tù, giam cộng đồng, thanh toán các chi phí của công tố, tịch thu, bồi thường, giải phóng sự giám sát, và bỏ tù. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt có thể giảm đi nếu bị đơn chịu trách nhiệm về các tội phạm và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tra của họ. Bất kỳ phòng thủ sẵn để bị cáo không cổ trắng tại tòa án hình sự cũng có sẵn cho những cáo buộc của tội phạm cổ trắng. Một điệp khúc phổ biến của các cá nhân, tổ chức phải đối mặt với cổ trắng buộc hình sự là phòng thủ của cạm bẫy. Ví dụ, tại Hoa Kỳ v. Williams, 705 F.2d 603 (2nd Cir. 1983), một trong các trường hợp phát sinh từ "Operation Abscam," Thượng nghị sĩ Harrison Williams đã cố gắng không thành công để lập luận rằng chính phủ gây ra ông phải chấp nhận hối lộ. Cả hai nhà nước và pháp luật liên bang liệt kê các hoạt động tạo thành màu trắng-collar tội phạm hình sự. Các Commerce khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho chính phủ liên bang quyền điều tội phạm cổ trắng, và một số cơ quan liên bang (xem sidebar), bao gồm FBI, Internal Revenue Service, cơ quan mật vụ, khách hàng Mỹ, bảo vệ môi trường cơ quan và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, tham gia vào việc thực thi pháp luật về tội phạm cổ trắng liên bang. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia sử dụng các cơ quan của mình để thực thi luật chống tội phạm cổ trắng ở cấp tiểu bang.